Мошенники прибегают к еще одной схеме для того, чтобы украсть вашу криптовалюту — через сайты и приложения для знакомств. Они используют эти платформы, чтобы завязать знакомство с пользователями и продвигать «перспективные» криптовалюты. ICO монеты CoinDash ознаменовалось скандалом, когда стало известно, что кошелек для сбора средств не принадлежит создателям проекта. Хакеры взломали платформу проекта и вписали свой адрес кошелька, что привело к тому, что более 7 миллионов инвестиционных средств, привлеченных на ICO, оказались в руках мошенников. Следует отметить, что не всегда проекты скамятся из-за желаний организатора. Возможны скамы по внешним причинам, на которые администрация проекта не может повлиять.
Была основана в 2014 году жительницей Болгарии Руджи Игнатовой. OneCoin продавала «образовательные пакеты», в подарок к которым давали определенную сумму «монет». На самом деле ни криптовалюты, ни блокчейна у компании не было.
Скам-проекты в криптовалюте
В 2018 году Павел Дуров, основатель Telegram, начал привлекать инвестиции для запуска блокчейна TON и криптовалюты GRAM. На закрытых продажах минимальный чек от каждого инвестора составлял 1 млн долларов, то есть частные инвесторы с чеком менее 1 млн не имели возможности участвовать в ICO. Лучшая защита от криптовалютного скама — бдительность инвестора. Если он проверяет информацию несколько раз и делает фактчекинг перед каждым переводом, шансы сохранить средства будут гораздо выше, чем при бездумном инвестировании.
Схема искусственного повышения курса (Pump) криптовалюты с последующим ценовым обвалом (Dump). При этой схеме мошенники продают новые неизвестные токены, убеждая в скором резком росте их цены. Чтобы поднять курс криптовалюты, организаторы схемы активно используют рекламу — специально созданные сайты, Telegram-каналы. Токены также могут ассоциироваться с каким-либо популярным или модным явлением — например, с сериалом. После возникновения ажиотажа мошенники дожидаются роста цены актива из-за высокого спроса, а затем резко продают свои токены.
Не путайте скамы с реальными DeFi-проектами, доходность которых бывает еще выше и может даже превышать 1000% годовых. Разница в том, что такие проекты предупреждают о рисках, связанных с волатильностью и заработком на криптовалюте. Полагается, что купленный майнер добавят в общую ферму, а доход будет пропорционально разделяться между удаленными вкладчиками.
Как обезопасить свои средства
Со временем под скамом стали подразумевать любые виды онлайн-мошенничества. Отсюда в молодежном сленге появилось слово «скамить», т.е. Мошенники обещают высокий что такое скам в криптовалюте доход от процедуры майнинга криптовалюты в качестве вознаграждения, но для этого предлагается перевести деньги в общий пул для добычи и приобрести приложение.
Ну и самое главное не заниматься инвестициями в проекты которые идут по тренду! Потому-что они здесь ненадолго, тренд пройдет, и на замену ему придет что то новое, увидели проект, купили, заработали 20% — и вас там уже нет. Стоит обратить внимание на фонды, ибо там где есть фонды, там есть поддержка деньгами.
О том, как найти перспективную криптовалюту и избежать потери денег на мошеннических проектах, вы узнаете из этого обзора. Африканская пирамида под видом «платформы для инвестиций в криптовалюты», основанная в ЮАР. Просуществовав примерно год, прекратила свою работу в апреле 2021 года. После этого инвесторы Africrypt обвинили в мошенничестве ее основателей. Объем похищенных средств варьируется от $200 млн до $4,5 млрд. От фальшивых токенсейлов он отличается тем, что проект получает средства не через фандрайзинг, а через правдоподобную имитацию настоящей деятельности.
У нас есть тренд к примеру это Move-To-Earn — беги и зарабатывай, первооткрывателем был StepN, который успешно сделал десятки иксов и ушел покорять вершины криптовалютного рынка. Нужно полностью анализировать проект, его токеномику, роадмап, команду, дизайн и функционал, соцсети на активность. Как мы уже говорили, реального способа на 100% убедиться в надежности проекта не существует.
Фейковая вторая половинка просит перевести ему/ей определенную сумму денег (обычно в цифровых активах), которую обещает инвестировать в многообещающий проект. Во время бума ICO в 2017–2018 годах было создано множество скам-проектов. По данным исследования американской консалтинговой компании Satis Group, в 2018 году скамом были более 80% всех ICO-проектов. Скам в интернете, в основном, представлен в финансовых пирамидах, подающих себя под видом инвестиционных фондов, стартапов и криптовалютных проектов. Рынок цифровых валют – одна из самых подверженных мошенничеству сфер. Из всех проектов, которые ежегодно выходят на ICO, до полноценной реализации доживают только 10%, остальные скамятся на различных этапах.
- Майнер ничего не подозревает, копит сатоси для вывода, а после проект закрывается.
- Чтобы получить вознаграждение, нужно пройти капчу, а на сайте обычно много баннеров.
- Хакеры взломали платформу проекта и вписали свой адрес кошелька, что привело к тому, что более 7 миллионов инвестиционных средств, привлеченных на ICO, оказались в руках мошенников.
- На самом деле ни криптовалюты, ни блокчейна у компании не было.
- OneCoin оказался финансовой пирамидой, которая в итоге обвалилась.
В дальнейшем @pepecoineth заверил подписчиков, что он перевел оставшиеся 10 трлн токенов с мультисиг-кошелька на новый адрес. Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить наилучшую работу сайта. Один момент остался не понятен, подскажите, если монета остаётся у https://www.xcritical.com/ меня в кошельке, и я просто не могу её вновь обменять, то как с нее зарабатывает мошенник? О грядущем скаме, как ни странно, говорит и резкий скачок прибыли. Так создатели пытаются привлечь еще больше вложений, чтобы при закрытии выловить максимальную прибыль.
Этим быстро воспользовались мошенники, а статус лендинга и кредитования цифровыми активами был подорван. Хайп — общее название мошеннического проекта, рекламируемого в форме инвестиционного фонда. В теории, лендинг криптовалют не всегда является мошенническим проектом. По сути, это форма кредита, когда один пользователь отдает часть своих накоплений другому под определенный процент. С ростом популярности криптовалюты появляются и риски, связанные с мошенничеством и обманом, поэтому стало важно разбираться в вопросе, того как определить скам криптовалюту.
Есть полезные сервисы для оценки надежности приложения или монеты, но они лишь показывают факторы риска. Летом прошлого года основатели крупной биржи пропали вместе с активами пользователей на сумму $2,3 млрд. Они объявили о том, что сервис был взломан и все активы забрали мошенники.
О таких высокоэффективных стартапах или быстром росте курса криптовалюты пишут все СМИ — успешный проект постоянно находится на слуху. Из-за этого складывается впечатление, что подобная доходность — норма для криптовалютного мира. На самом деле успеха достигают не более 1-10% от общего числа стартапов. Поэтому шанс многократного приумножения своих инвестиций не так велик, как кажется на первый взгляд.
